Quali sono le skills degli esperti?

I nostri esperti offrono competenze specialistiche in ambito legale e regolamentare, ciascuno con un proprio ambito di approfondimento. Ecco una panoramica delle principali skill, suddivise per ruolo:

•  Ricerca giuridica e giurisprudenziale
•  Individuazione della giurisprudenza favorevole e contraria
•  Identificazione delle modifiche normative

•  Redazione di documenti legali

•  Identificazione dei reati presupposto
•  Analisi dei processi aziendali interni

•  Analisi regolamentare sul trattamento dei dati personali

•  Analisi regolamentare in materia di antiriciclaggio
•  Supporto alle attività di adeguata verifica (KYC)

•  Identificazione dei rischi di non conformità
•  Redazione di documenti e policy

•  Redazione di materiale formativo